தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் தாலுகா காமையகவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (34), ஒரு சாதாரண விவசாய கூலித் தொழிலாளி. இவர் கேரள மாநிலம்…
Tag: #MoneyLaundering
காரில் ஹவாலா பணம் மாற்ற முயற்சி: ரூ.3.75 கோடி பறிமுதல் – 5 பேர் கைது!
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் வாகன நிறுத்தத்தில் காரில் ஹவாலா பணத்தை இரகசியமாக மாற்ற முயன்ற கும்பலை போலீசார் பிடித்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில்…
ரூ.4 கோடி பறிமுதல் விவகாரம்: சிஐடி விசாரணையில் அதிர்ச்சித் தகவல்!
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் ரயிலில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி…
ஹவாலா பண மோசடி: ஜி.எஸ்.டி அலுவலக ஊழியர், வங்கி மேலாளர் கைது !
சென்னை ரிச்சிதெருவில் செல்ஃபோன் கடையை நடத்தி வருபவர் சுமித் சிங். இவருக்கு பழக்கமான தனியார் வங்கி மேலாளர் நவீன் குமார், அவருடன்…